|
Вид інформації: "Річний звіт за 2017 рік" ***** Дата розміщення: 06.03.2019 Титульний аркушПідтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Директор | | | | Марченко Вiктор Григорович | (посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника) | | 24.04.2018 | (дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік |
I. Загальні відомості |
---|
1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" | 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акцiонерне товариство | 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00489030 | 4. Місцезнаходження емітента | 9342 Черкаська область Лисянський Шубинi Стави . | 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04749) 7-82-43 (04749) 7-82-43 | 6. Електронна поштова адреса емітента | shubinostavske@bs1998.info | II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
---|
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 | | (дата) |
2. Річна інформація опублікована у | 80 Вiдомостi НКЦПФР | | 26.04.2018 | | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | shubinostavske.bs1998.info | в мережі Інтернет | 24.04.2018 | | (адреса сторінки) | | (дата) |
---|
Зміст |
---|
1. Основні відомості про емітента | X |
---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
---|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
---|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
---|
5. Інформація про рейтингове агентство | |
---|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
---|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
---|
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
---|
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
---|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
---|
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
---|
10. Інформація про дивіденди | |
---|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
---|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
---|
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
---|
2) інформація про облігації емітента | |
---|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
---|
4) інформація про похідні цінні папери | |
---|
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду | |
---|
13. Опис бізнесу | |
---|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
---|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
---|
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
---|
3) інформація про зобов'язання емітента | X |
---|
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
---|
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
---|
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
---|
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
---|
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
---|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
---|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
---|
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
---|
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
---|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
---|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
---|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
---|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
---|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
---|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
---|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
---|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
---|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
---|
23. Основні відомості про ФОН | |
---|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
---|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
---|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
---|
27. Правила ФОН | |
---|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
---|
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
---|
30. Річна фінансова звітність | X |
---|
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
---|
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
---|
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
---|
34. Примітки | д/н |
---|
III. Основні відомості про емітента1. Повне найменування |
---|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
---|
ААБ № 287142 | 3. Дата проведення державної реєстрації |
---|
31.07.1998 | 4. Територія (область) |
---|
Черкаська область | 5. Статутний капітал (грн) |
---|
2121600.00 | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
---|
0.000 | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
---|
0.000 | 8. Середня кількість працівників (осіб) |
---|
1 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
---|
01.11 | ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР | 47.11 | РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ | 46.21 | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН |
10. Органи управління підприємства |
---|
н/д |
11. Банки, що обслуговують емітента |
---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "РБ Аваль" | 2) МФО банку | 380805 | 3) Поточний рахунок | 26000441203 | | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | н/д | 5) МФО банку | н/д | 6) Поточний рахунок | н/д |
V. Інформація про посадових осіб емітента1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
1. Посада. | Директор | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. | Марченко Віктор Григорович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | | 4. Рік народження**. | 1979 | 5. Освіта**. | вища | 6. Стаж роботи (років)**. | 11 | 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. | Філія ТОВ "Урожай" директор | 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 27.04.2017 3 роки | 9. Опис. | Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов | | 1. Посада. | Голова наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. | Васецький Олег Володимирович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | | 4. Рік народження**. | 1964 | 5. Освіта**. | вища | 6. Стаж роботи (років)**. | 24 | 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. | Голова наглядової ради ВАТ "Шубиноставське" | 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 27.04.2017 3 роки | 9. Опис. | До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов | | 1. Посада. | Член наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. | Шмаль Марина Олексiївна | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | | 4. Рік народження**. | 1976 | 5. Освіта**. | вища | 6. Стаж роботи (років)**. | 15 | 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. | Член наглядової ради ВАТ "Шубиноставське" | 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 27.04.2017 3 роки | 9. Опис. | До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов | | 1. Посада. | Член наглядової ради | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. | Черкасов Анатолiй Iванович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | | 4. Рік народження**. | 1950 | 5. Освіта**. | вища | 6. Стаж роботи (років)**. | 18 | 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. | Член наглядової ради ВАТ "Шбиноставське" | 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 27.04.2017 3 роки | 9. Опис. | До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов | | 1. Посада. | Ревiзор | 2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. | Таран Олександр Петрович | 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | | 4. Рік народження**. | 1496 | 5. Освіта**. | вища | 6. Стаж роботи (років)**. | 14 | 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. | Ревiзор вiддiлу ревiзiй ТОВ "НВФ "Урожай" | 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 27.04.2017 3 роки | 9. Опис. | Права та обов | |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Директор | Марченко Вiктор Григорович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голова наглядової ради | Васецький Олег Володимирович | | 100 | 0.00117835596 | 100 | 0 | 0 | 0 | Член наглядової ради | Шмаль Марина Олексiївна | | 10 | 0.0001178356 | 10 | 0 | 0 | 0 | Член наглядової ради | Черкасов Анатолiй Iванович | | 10 | 0.0001178356 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ревiзор | Таран Олександр Петрович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 120 | 0.00141402715 | 120 | 0 | 0 | 0 |
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | привілейовані іменні |
---|
ТОВ "НВФ "Урожай" | 31860551 | Укпаїна 19421 Черкаська область Корсунь Шевченкiвський Кiрове Шкiльна 4 | 8304336 | 97.85 | 8304336 | 0 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |
---|
прості іменні | привілейовані іменні |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 8304336 | 97.85463800905 | 8304336 | 0 |
VII. Інформація про загальні збори акціонерівВид загальних зборів | чергові | позачергові |
---|
X | | Дата проведення | 27.04.2017 |
---|
Кворум зборів | 100 |
---|
Опис | Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради. 9. Призначення членiв Наглядової ради. 10. Вiдкликання ревiзора. 11. Призначення Ревiзора 12. Затвердження змiн до Статуту товариства. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, призначена наглядовою радою (протокол №1 засiдання наглядової ради вiд 05 квiтня 2017 року) у складi: Черкащенко В'ячеслав Юрiйович (голова комiсiї), Волочай Тетяна Валентинiвна, Конюх Людмила Григорiвна (члени комiсiї). Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 56 (2561) вiд 23.03.2017., а також надiслано персонально всiм акцiонерам листами. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї. Обрання Лiчильної комiсiї. Черкасов Анатолiй Iванович запропонував обрати лiчильну комiсiю в складi: голова комiсiї - Черкащенко В'ячеслав Юрiйович, члени комiсiї - Волочай Тетяна Валентинiвна, Конюх Людмила Григорiвна Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова комiсiї - Черкащенко В'ячеслав Юрiйович, члени комiсiї - Мавренков Володимир Олексiйович, Конюх Людмила Григорiвна Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Директора Товариства - Кубарського Василя Володимировича. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Черкасова Анатолiя Iвановича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Мавренкова Володимира Олексiйовича. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцiять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Черкасова Анатолiя Iвановича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Мавренкова Володмира Олексiйовича. Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Голова Загальних зборiв акцiонерiв - Черкасова Анатолiя Iвановича запропонував затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; Питання порядку денного №4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства - Кубарського Василя Володимировича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: Члена наглядової ради Товариства - Черкасова Анатолiя Iвановича, який прозвiтував акцiонерам про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, про заходи, якi здiйснювала Наглядова рада для забезпечення фiнансової та господарської дiяльностi в скрутнiй економiчнiй ситуацiї. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: ревiзора - Мавренкова Володимира Олексiйовича, який довiв до вiдома акцiонерiв, що ревiзiйна комiсiя дiйшла висновку, що фiнансовий звiт Товариства є достовiрним: - данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi; - бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам. Робота дирекцiї в 2016 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi задовiльна. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревiзора. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити висновок ревiзора. Питання порядку денного №7: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. Слухали: директора Кубарського В. В., який доповiв про вiдповiднiсть балансових показникiв Товариства за 2016 рiк фактичному стану дiяльностi Товариства Прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2016 рiк, де зазначила, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрила iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари), також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. Ознайомила акцiонерiв з рiчним балансом станом на 01.01.2017 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2017 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Слухали: директора Товариства - Кубарського Василя Володимировича, який доповiв, що за результатами звiтного перiоду Товариство отримало збитки у розмiрi 20,4 тис. грн. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Збитки за 2016 рiк покрити за рахунок нерозподiленого прибутку. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2017 р. Збитки за 2016 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Питання порядку денного № 8: Вiдкликання членiв Наглядової ради. Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: 1. Звiльнити членiв Наглядової ради: Васецького Олега Володимировича, Шмаль Марину Олексiївну, Черкасова Анатолiя Iвановича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцiять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно.. Вирiшили: Звiльнити членiв Наглядової ради: Васецького Олега Володимировича, Шмаль Марину Олексiївну, Черкасова Анатолiя Iвановича Питання порядку денного № 9 Призначення членiв Наглядової ради. Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: Призначити членiв Наглядової ради: Васецького Олега Володимировича, Шмаль Марину Олексiївну, Черкасова Анатолiя Iвановича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно.. Вирiшили: Призначити членiв Наглядової ради: Васецького Олега Володимировича, Шмаль Марину Олексiївну, Черкасова Анатолiя Iвановича: Питання порядку денного № 10 Вiдкликання ревiзора. Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: Звiльнити ревiзора Мавренкова Володимира Олексiйовича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Звiльнити ревiзора Мавренкова Володимира Олексiйовича Питання порядку денного № 11 Призначення Ревiзора Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: Призначити ревiзора Тарана Олександра Петровича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Призначити ревiзора Тарана Олександра Петровича Питання порядку денного № 12 Затвердження змiн до Статуту товариства. Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: Затвердити Статут у новiй редакцiї Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Статут у новiй редакцiї Питання порядку денного № 13 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Слухали: Черкасова Анатолiя Iвановича Запропоновано: Попередньо схвалити проведення значних правочинiв якi винткнуть у 2017 роцi. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси, що становить 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Голосували: "ЗА" - 8304336 (Вiсiм мiльйонiв триста чотири тисячi триста тридцять шiсть) голоси або 100% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв, якi мають право голосу на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Попередньо схвалити проведення значних правочинiв якi винткнуть у 2017 роцi. |
---|
X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
03.09.2010 | 89/23/1/2010 | Черкаське теруправлiння ДКЦПФР | UA4000088892 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 8486400 | 2121600.00 | 100.000000000000 | Опис | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Лiстиг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було. |
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) |
---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
---|
1. Виробничого призначення: | 7.8 | 21.4 | 0 | 0 | 7.8 | 21.4 | будівлі та споруди | 7.8 | 21.4 | 0 | 0 | 7.8 | 21.4 | машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 7.8 | 21.4 | 0 | 0 | 7.8 | 21.4 | Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 149,2 тис. грн., знос - 141,4 тис. грн., залишкова вартiсть - 7,8 тис. грн., станом на 31.12.2017р. вiдповiдно становить - 164.1 тис. грн., знос - 142,7 тис.грн., залишкова вартiсть - 21.4 тис.грн. Майже всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi з моменту їх введення в експлуатацiю, тому ступiнь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному вiдношеннi вiн складає: - будiвлi та споруди - 99,4 % - транспортнi засоби - 0% - iншi - 0% Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв в звiтному перiодi не вiдбувалось. Нiяки обмеження на використання майна на товариство в 2017 роцi не накладались.Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає.Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 20.2 | 1.5 | Статутний капітал (тис. грн.) | 2121.6 | 2121.6 | Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 2121.6 | 2121.6 | Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(20.200 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2121.600 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. |
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|
Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х | Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х | у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х | за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х | за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | Податкові зобов'язання | Х | 0.00 | Х | Х | Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х | Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 1.80 | Х | Х | Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 1.80 | Х | Х | Опис | н/д |
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періодуДата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
---|
1 | 2 | 3 | 27.04.2017 | 24.03.2017 | Відомості про проведення загальних зборів | 27.04.2017 | 27.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
---|
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
---|
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|
1 | 2015 | 1 | 0 | 2 | 2016 | 1 | 0 | 3 | 2017 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | | Акціонери | | X | Депозитарна установа | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X | Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
Підняттям карток | X | | Бюлетенями (таємне голосування) | | X | Підняттям рук | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
---|
| Так | Ні |
---|
Реорганізація | | X | Додатковий випуск акцій | | X | Унесення змін до статуту | | X | Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X | Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | | X | Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X | Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X | Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X | Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: |
---|
| Так | Ні |
---|
Наглядова рада | | | Виконавчий орган | | | Ревізійна комісія (ревізор) | | | Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | Інше (зазначити): | |
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : |
---|
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: |
---|
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
---|
| (осіб) |
---|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 | кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 | кількість членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 | кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 | кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 | кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ? | 4 |
---|
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? |
---|
| Так | Ні |
---|
Складу | | X | Організації | | X | Діяльності | | X | Інші (запишіть) | д/н |
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань : |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
---|
| Так | Ні |
---|
Стратегічного планування | | X | Аудиторський | | X | З питань призначень і винагород | | X | Інвестиційний | | X | Інші (запишіть) | | |
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : |
---|
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : |
---|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
---|
| Так | Ні |
---|
Винагорода є фіксованою сумою | | X | Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X | Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X | Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
---|
| Так | Ні |
---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | | Відсутність конфлікту інтересів | | X | Граничний вік | | X | Відсутні будь-які вимоги | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
---|
| Так | Ні |
---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | | Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X | Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X | Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, введено посаду ревізора |
---|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
---|
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4 |
---|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
---|
? | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні | Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні | Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні | Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні | Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
---|
| Так | Ні |
---|
Положення про загальні збори акціонерів | | X | Положення про наглядову раду | | X | Положення про виконавчий орган (правління) | | X | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X | Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X | Положення про акції акціонерного товариства | | X | Положення про порядок розподілу прибутку | | X | Інше (запишіть): | д/н |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства |
---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Ні | Так | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Так | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Ні | Ні | Так | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не проводились взагалі | | X | Менше ніж раз на рік | | X | Раз на рік | X | | Частіше ніж раз на рік | | X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Загальні збори акціонерів | | X | Наглядова рада | X | | Виконавчий орган | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
---|
З якої причини було змінено аудитора? |
---|
| Так | Ні |
---|
Не задовольняв професійний рівень | | X | Не задовольняли умови договору з аудитором | | X | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | | Інше (запишіть) | д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
---|
| Так | Ні |
---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | | Наглядова рада | | X | Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X | Стороння компанія або сторонній консультант | | X | Перевірки не проводились | | X | Інше (запишіть) | д/н |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
---|
| Так | Ні |
---|
З власної ініціативи | X | | За дорученням загальних зборів | | X | За дорученням наглядової ради | | X | За зверненням виконавчого органу | | X | На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
---|
| Так | Ні |
---|
Випуск акцій | | X | Випуск депозитарних розписок | | X | Випуск облігацій | | X | Кредити банків | | X | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X | Інше (запишіть) | д/н |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
---|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | | Так, плануємо розпочати переговори | | Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | | Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | | Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X | Не визначились | |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; |
---|
яким органом управління прийнятий: н/д |
---|
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
укажіть, яким чином її оприлюднено: н/д |
---|
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. н/д |
---|
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА | | | КОДИ | | | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 |01 | Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" | за ЄДРПОУ | 00489030 | Територія | Черкаська область | за КОАТУУ | 7122888401 | Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | Вид економічної діяльності | ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР | за КВЕД | 01.11 | Середня кількість працівників | 1 | | Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | Адреса, телефон | 9342 Черкаська область Шубинi Стави . (04749) 7-82-43 | |
Форма № 1-м |
---|
1. Баланс на "31" грудня 2017 р. |
---|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Необоротні активи |
---|
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | Основні засоби: | 1010 | 7.8 | 21.4 | - первісна вартість | 1011 | 149.2 | 164.1 | - знос | 1012 | ( 141.4 ) | ( 142.7 ) | Довгострокові біологічні активи: | 1020 | -- | -- | Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- | Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | Усього за розділом I | 1095 | 7.8 | 21.4 |
---|
II. Оборотні активи |
---|
Запаси | 1100 | -- | -- | - у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- | Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | -- | 0.2 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- | - у тому числі податок на прибуток | 1136 | -- | -- | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- | Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.1 | 0.4 | Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | Усього за розділом II | 1195 | 0.1 | 0.6 |
---|
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
---|
Баланс | 1300 | 7.9 | 22.0 |
---|
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
I. Власний капітал |
---|
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2121.6 | 2121.6 | Додатковий капітал | 1410 | -- | 3138.7 | Резервний капітал | 1415 | 241.8 | 241.8 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 2361.9 ) | ( 5481.9 ) | Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) | Усього за розділом I | 1495 | 1.5 | 20.2 |
---|
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
---|
ІІІ. Поточні зобов'язання |
---|
Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | - товари, роботи, послуги | 1615 | -- | 1.8 | розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- | у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | - зі страхування | 1625 | -- | -- | - з оплати праці | 1630 | -- | -- | Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6.4 | -- | Усього за розділом IІІ | 1695 | 6.4 | 1.8 |
---|
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
---|
Баланс | 1900 | 7.9 | 22.0 |
---|
2. Звіт про фінансові результати за рік 2017 |
---|
Форма N 2-м |
---|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | -- | Інші операційні доходи | 2120 | 2.3 | 0.5 | Інші доходи | 2240 | 253.0 | 234.8 | Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 255.3 | 235.3 |
---|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) | Інші операційні витрати | 2180 | ( 250.6 ) | ( 233.5 ) | Інші витрати | 2270 | ( 1.6 ) | ( -- ) | Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 252.2 ) | ( 233.5 ) | Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 3.1 | 1.8 | Податок на прибуток | 2300 | ( 0.3 ) | ( 0.5 ) | Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 2.8 | 1.3 |
Директор | Марченко Віктор Григорович |
---|
Головний бухгалтер | |
---|
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фірма "Моноліт" |
---|
2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21357002 |
---|
3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 20300 Умань, Ленінської іскри, 184 к. 6 |
---|
4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1943 26.01.2001 |
---|
5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | - - - д/н - |
---|
6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | д/н |
---|
7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
---|
8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 |
---|
9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | |
---|
10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 28/09-17 29.09.2017 |
---|
11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 29.09.2017 - 16.04.2018 |
---|
12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | 16.04.2018 |
---|
13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 7000.00 |
---|
|